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Fiscal DN dice financieras captan dinero del lavado de activos

26 Noviembre 2016 Escrito por  

La fiscal del Distrito Nacional reveló el viernes que las financieras, entidades no reguladas por las autoridades financieras, captan recursos económicos provenientes de actos de corrupción y lavado de activos.

Lamentablemente es de mucha preocupación el tema de los fondos que está captando el sector no regulado, sobre todo porque se presta también a que recursos tanto de corrupción como de lavado de activos, como no está regulado en el sistema, como no trabaja con la regla de prevención de lavado de activos, se reciban por esa vía”, expresó Yeni Berenice Reynoso.

Reiteró el llamado a que las personas que han depositado recursos en dichas entidades los retiren e inviertan en instituciones reguladas.

“Por eso somos reiterativos en llamar a las personas que tienen sus ahorros, con muchos esfuerzos en la mayoría de los casos, en el sector no regulado, que se acerquen a la Fiscalía y que retiren sus ahorros y los lleven a las entidades, a las que ellos entiendan, a las que sean de su preferencia, pero que sean reguladas”, puntualizó.

La Fiscalía ha abierto procesos penales por estafa en la Financiera Inversia, así como la Financiera e Inmobiliaria Belgar.

Por el caso Inversia fue enviado a prisión Teodoro Hidalgo y su compañera, Michell Evertz.

En tanto que contra Manuel Emilio Beltré, propietario de Belgar, se emitió una orden de arresto desde junio pasado.

Acceso:http://almomento.net/

Nicolás E. Grullón

Administrador y propietario de Nj Productora.

Conductor del programa "Acceso Sin Limites" por TNE canal 58 de 12:00 a 2:00 pm y "La Revista de La Noche" por Televiaducto canal 3 de 7:00 a 8:00 pm.

Acceso sin limites

No tendría palabras para definir el trato que me han brindado sus productores, primero cuando labores para ellos en radio y ahora en esta naciente idea de televisión. Cuando fui elegido para estar de cerca con esta pareja, sentí una gran satisfacción al saber que siguen tomando en cuenta mi labor en este fabuloso mundo del deporte.